PingPong卢森堡子公司因反洗钱违规被罚1.2万欧元

2026-07-17 16:42:00

卢森堡金融业监管委员会（CSSF）近日宣布，对中国跨境支付服务商PingPong在卢森堡注册的子公司PingPong Europe处以1.2万欧元行政罚款，原因是该公司在反洗钱和反恐融资方面存在多项违规行为。监管机构调查发现，PingPong Europe在两起涉嫌欺诈案件及一起可能涉及税务违法的交易中发现了洗钱风险迹象，但均未向金融情报机构提交可疑交易报告，且相关资金在合规负责人做出决定前已完成转账。