美国货运欺诈案频发，合法运营资质难证实际控制人

2026-10-28 15:09:00

美国近期多起货运欺诈调查涉案金额达数百万美元：联邦检方指控一名司机参与超1200万美元货物盗窃共谋，加州一卡车老板在另案210万美元身份盗用案中认罪，另有团伙收购现有承运人以获取货运。案件显示，犯罪分子利用合法企业身份、运营授权和可信通信控制货物，使欺诈交易在常规核验中看似合规。有效承运人编号并不能确认当前实际控制人，员工在放货前需核实公司、人员、保险、活动及货运匹配性。rn